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2016年10月份電子報-洗錢 OBU及台商衝擊大
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日期: 2016/10/18
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資料來源-2016年10月03工商時報 

    國銀投入洗錢防制備戰,銀行直言,OBU及台商客戶受衝擊最大;主要是金管會要求銀行執行的洗錢防制管理,有所謂「大數法則」,即當客戶及交易量等各指標大到某種程度時,相關的洗錢防制必須更強化。銀行主管指出,若以受影響客戶族群來看,恐以OBU及台商客戶受衝擊最大;其中香港可能是最大目標,接下來是東協國家........more(本公司客戶洽專屬服務顧問,非本公司客戶請電洽02-23255851本公司服務人員)


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