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2017年3月份電子報-防堵OBU幽靈公司 銀行須清查客戶身分
點閱: 359
日期: 2017/3/20
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                                                                                                                                                                                                    20170310蘋果日報

為避免各銀行的國際金融業務分行(OBU)充斥幽靈公司,並因應洗錢評鑑,金管會研擬,各銀行今年底前須全面清查OBU客戶身分,目前15OBU客戶將無所遁形,一旦銀行無法確認客戶身分的真實性,最重恐將把帳戶關閉。

75%開戶者是台商

      過去為了吸引外資,金管會對各銀行的OBU寬鬆監管,包括開戶、交易金融商品、稅負等都比國內分行(DBU)還寬鬆。目前OBU只准境外法人開戶。但金管會發現,來OBU開戶者75%都是台商,寬鬆的監管卻沒有吸引到外資,更充斥著一堆「不存在」的幽靈公司,讓金管會決定出手嚴管......more(本公司客戶洽專屬服務顧問,非本公司客戶請電洽02-23255851本公司服務人員)


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