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2017年4月份電子報-防制洗錢審查更嚴 業者憂嚇跑客戶
點閱: 899
日期: 2017/4/14
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 資料來源:2017-04-05 經濟日報

法務部近日將預告防制洗錢須加強客戶審查的對象,由於範圍相當大,日前找來不動產經紀業、地政士及金融機構溝通時,業者紛紛反映執行問題,更擔心業務流失,法務部研擬建立資料庫供參考。

根據洗錢防制法規定,必須執行加強客戶審查程序者,包括金融機構、銀樓業,以及去年修法後新納入的不動產經紀業、地政士等,法務部上月特地找相關業者溝通。據了解,業者擔心實際執行時,若有遺漏,碰到該加強審查的對象卻未加強審查時,會否被罰。金融機構較具規模,可跟國外買一些資料庫,但小規模業者經濟能力相對有限。 

有業者擔心,如果全照規定執行,會不會把客戶嚇跑,導致業務流失。反彈最大的是地政士,他們擔心,沒有執照的地政士,不會遵守政府這套規定,客戶如果跑去找這些地下的,他們生意不就沒了......more(本公司客戶洽專屬服務顧問,非本公司客戶請電洽02-23255851本公司服務人員)


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