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2017年7月份電子報-反洗錢 OBU帳戶審查動起來
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日期: 2017/7/25
內容:

 2017-07-10 00:22 經濟日報

  反洗錢,金管會嚴審國際金融業務分行(OBU)帳戶,銀行緊鑼密鼓作業中,包括華南銀行、台新銀行均已下通牒,要求客戶最晚9月底前補齊證明文件,否則將停止帳戶交易,甚至不排除關閉帳戶。華南銀行表示,已經通知OBU客戶需在930日前補齊相關文件證明,其中,境外自然人至少要提供護照、或有政府機關簽發的身分證明等兩種文件,供銀行查驗比對身分。

  境外法人除了負責人的身分證明、註冊地核發的註冊證明外,還需補齊公司章程、公司董事、股東名冊與最終受益人等相關資料,證明公司的確有實際運作行為,才算過關......more(本公司客戶洽專屬服務顧問,非本公司客戶請電洽02-23255851本公司服務人員)

 


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